Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, rozkryli trestnou činnost dvou osob, které chtěly poškodit Finanční správu ČR. V této věci mělo docházet k odesílání účelově vytvořených a smyšlených podání k výplatě nadměrných odpočtů DPH.
Organizátorovi této činnosti (cizí státní příslušník) kriminalisté v únoru loňského roku zmrazili finanční prostředky na bankovních účtech, zajistili finanční prostředky v hotovosti, zabavili vozidlo zn. Lexus i padělané doklady totožnosti, jimiž se na našem území prokazoval. Muž je vazebně stíhán pro zvlášť závažný zločin podvodu a dále pro přečin padělání a pozměnění veřejné listiny a přečin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. V případě pravomocného rozsudku mu hrozí test odnětí svobody až na 10 let, trest propadnutí majetku, peněžitý trest a následně trest vyhoštění. Druhá osoba je stíhána na svobodě pro zvlášť závažný zločin podvodu.
Vlastní činnost obviněných specialisté NCOZ hodnotí jako vysoce škodlivou a nebezpečnou, protože mířila na pečlivě a cíleně vybrané místo ve fungování finanční správy a dotýkala se správné alokace nadměrných odpočtů DPH řádně nárokovaných daňovými subjekty, převážně z řad velkých stavebních nebo jiných obchodních korporací.
Na základě zjištěných skutečností a odhaleného modu operandi byla finanční správou, v úzké spolupráci s FAÚ a kriminalisty, přijata neprodlená opatření a mechanismy, do budoucna zabraňující možnosti opakování obdobných trestných činů, či jejich pokusů.
Více informací k případu (včetně videa) naleznete ZDE.